Şüphelilerin mali verilerinin incelenmesi amacıyla 12 Ekim'de Mali Suçları Araştırma Kurulundan talep edilen raporda da şüpheliler arasında yoğun para transferinin olduğu tespit edildi.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte evrakla Erciş SYDV'de dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin eski vakıf müdürü S.K, vakıf görevlileri M.D, T.B, C.A.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski vakıf müdürü S.K'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erciş Kaymakamlığının durumu iletmesi üzerine Van Valiliği de iddiaların araştırılması için müfettiş talep etti.